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我公司召开二〇一七年年度股东大会

山东AG真人化工装备股分无限公司二〇一七年度股东大会于5月22日在公司办公楼三楼集会室召开。列席本次股东大会的股东(包含股东受权拜托代表)共43人,持有表决权的股分13014753股,占公司股分总数的23.47%。

集会由公司董事长刘效华掌管。预会股东前后听取了董事长刘效华所作的《2017年度董事会任务报告》和监事会主席崔建军所作的《2017年度监事会任务报告》,以后财政总监周永江师长教师受董事会拜托向大会作了《2017年度报告及年报择要》《2017年度财政决算报告》《2018年度财政估算报告》《2017年度利润分派预案》。以后,审议了《对于向非金融机构告贷的议案》《对于公司对外包管的议案》。本次股东大会对以上审议事变以记名投票体例停止表决,按《公司章程》划定停止监票、计票,全票经由过程以上议案。

本次大会由上海市锦天城状师事件所裴振宇和肖文艳状师见证,两位状师以为,本次股东大会的调集和召开法式合适《中华国民共和国证券法》《中华国民共和国公法令》《非上市公家公司监视办理方法》《天下中小企业股分让渡体系营业法则(试行)》《非上市公家公司羁系指引第1号——信息表露》《天下中小企业股分让渡体系挂牌公司信息表露细则》等相干法令、律例、标准性文件及《山东AG真人化工装备股分无限公司章程》的划定;列席本次股东大会的职员和本次股东大会的调集人的资历正当、有用;本次股东大会的表决法式和表决成果正当、有用;本次股东大会的抉择正当、有用。

2018年,公司高低要在董事会的带领下,持续宏扬“诚信致远,同步将来”的运营理念及“连合勤恳,务实立异”的企业精力,以实现经济效益最大化为方针,打造AG真人品牌,聚力革新进级,两化晋升根本办理,明白职责,勇于担任,凝心聚力实现整年方针,为建立百年AG真人品牌而尽力斗争。